Αρχή για το ξέπλυμα: Έδιναν δουλειές στους ίδιους και τους ίδιουςΗ οικονομική εισαγγελία ζητάει στοιχεία από τράπεζες, κτηματολόγιο και εφορία.Αυξάνονται τα πρόσωπα στο μικροσκόπιο της έρευνας για το ξέπλυμαΜένουμε στο θέμα στην υπόθεση Παναγόπουλου καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνουν κι άλλα πρόσωπα.Αρχή για το ξέπλυμα: Έρευνα για τη διαδρομή του χρήματοςΘέμα χρόνου είναι πλέον η διερεύνηση της υπόθεσης παναγόπουλου από την οικονομική εισαγγελία η οποία θα πρέπει να ρίξει φως στην πενταετία 2020 - 2025...Στο στόχαστρο Βουρλιώτη τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων του κυκλώματος πολεοδομίας στη ΡόδοΕρευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.Σκάνδαλο υπεξαίρεσης εκατομμυρίων στην καθολική εκκλησία ΕλλάδοςΕμπλοκή δύο ιερέων σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω νυχτερινών κέντρων.25 Έλληνες influencers στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραπλάνηση κοινού, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τι λέει στην εκπομπή η φοροτεχνικός Ειρήνη Τσεσμελή για τους influencers που βρίσκονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραπλάνηση κοινού,...Αποκάλυψη της Δίκης για ξέπλυμα 1 δισ. ευρώ
Πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές σε ξέπλυμα χρήματος μέσω παράνομου στοιχηματισμού.
Νέες εξελίξεις για τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας ο «Άλλος Άνθρωπος»
Έρευνα για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος διέταξε ο Εισαγγελέας για τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας ο «Άλλος Άνθρωπος».
